Beställ tjänsten AML Guard - ditt stöd i arbetet mot penningtvätt
Björn Rydström
startade ett ämne
1 minut sedan
AML Guard - ny tillvalstjänst
Nästa steg i kampen mot penningtvätt – direkt i mäklarens arbetsflöde.
Med nya tjänsten AML Guard tar Vitec ett tydligt steg mot framtidens mäklarsystem. Ambitionen är inte bara att uppfylla regelverk – utan att göra det smartare, enklare och mer integrerat i mäklarens vardag.
AML Guard är en helintegrerad tillvalstjänst som underlättar regelefterlevnad enligt Penningtvättlagen.
AML Guard är utvecklad för att samla alla delar av AML-processen i en och samma lösning. Den kombinerar en strukturerad tjänsteleverans med ny funktionalitet direkt i Express Mäklarsystem.
Så här fungerar tjänsten i Express Mäklarsystem
1.
Parter kontrolleras genom att ett KYC-formulär skickas ut för ifyllnad via mail. Samtidigt som det sker så startar en automatisk PEP- och sanktionskontroll.
2.
När parterna har fyllt i och signerat formuläret så skickas det tillbaka till Express med en föreslagen risk så att mäklaren kan göra sin egen riskklassificering.
3.
Utifrån den högsta risken bland säljare/köpare sätts en risk på objektet/affären.
4.
Den ansvarige mäklaren ansvarar för att löpande övervaka affären ur ett penningtvätts-perspektiv. Om mäklaren upptäcker omständigheter eller information som tyder på att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är högre än tidigare bedömt, ska risken uppdateras och orsaken anges.
Björn Rydström
AML Guard - ny tillvalstjänst
Nästa steg i kampen mot penningtvätt – direkt i mäklarens arbetsflöde.
Med nya tjänsten AML Guard tar Vitec ett tydligt steg mot framtidens mäklarsystem. Ambitionen är inte bara att uppfylla regelverk – utan att göra det smartare, enklare och mer integrerat i mäklarens vardag.
AML Guard är en helintegrerad tillvalstjänst som underlättar regelefterlevnad enligt Penningtvättlagen.
AML Guard är utvecklad för att samla alla delar av AML-processen i en och samma lösning. Den kombinerar en strukturerad tjänsteleverans med ny funktionalitet direkt i Express Mäklarsystem.
Så här fungerar tjänsten i Express Mäklarsystem
Mer information om tjänsten hittar du på vår hemsida, här >>
Frågor?
Kontakta Linda Steen, din Key Account Manager på Vitec,
om du är nyfiken på AML Guard och vill veta mer.
Tel: 072-084 80 74
E-post: linda.steen@vitecsoftware.com
Känner du dig redo att beställa klickar du på knappen nedan: